Forretningsorden
for bestyrelsen på
Nyborg Gymnasium
Fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575
af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og
§ 14 i vedtægterne for Nyborg Gymnasium.
Bestyrelsens
opgaver
§ 1.
Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:
-
Overordnet
ledelse af den selvejende institution herunder
-
Fastlæggelse af
institutionens løn- og personalepolitik,
-
Ansættelse og afskedigelse af rektor
-
Udpegning af intern revisor
-
Stillingtagen til institutionens organisation, såsom
kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol,
it-organisation og budgettering
-
Er
ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift,
herunder for forvaltningen af det statslige tilskud og bestyrelsen
skal sikre at:
-
Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i
gældende lovgivning,
-
Der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning
og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort
og lang sigt.
-
Der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt
tages stilling til rapporter om institutionens
uddannelsesresultater mv.
-
Bestyrelsen
skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig
gavn for institutionens formål, ved bl.a. at:
-
Sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision
og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for
dennes underskrivelse og,
-
Bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens
perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår
herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.
Bestyrelse,
formand og næstformand
§ 2.
Bestyrelsen består af i alt 6 medlemmer med stemmeret. Desuden har
bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 stk. 6 om
bestyrelsens sammensætning.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med
henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de
kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2. i vedtægten.
Stk. 3.
Rektor retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til
de udpegningsberettigede instanser med henblik på oplysning om, hvem der
udpeges til skolens bestyrelse i den nye periode.
Stk. 4.
Rektor foranlediger, at der til bestyrelsen udpeges repræsentanter for
ansatte og elever. Valgperioden for elever kan ikke løbe ud over den
periode, hvori de er elever på skolen.
Stk. 5.
Senest 4 uger efter hver bestyrelsesperiodes begyndelse indkalder rektor
bestyrelsen til konstituerende møde.
Stk. 6.
På det konstituerende møde vælger bestyrelsen en formand og en
næstformand blandt de udefra kommende medlemmer jf. vedtægtens § 12. I
tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner,
der er tillagt formanden.
Stk. 7.
Rektor og vicerektor deltager i bestyrelsens møder uden stemme-ret.
Stk. 8.
Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i
bestyrel-sens møder i et nærmere angivet omfang.
Stk. 9.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde
med fuldmagt eller suppleant.
Stk. 10.
Bestyrelsen træffer beslutning om at yde særskilt vederlag til for-mand,
næstformand og eksterne medlemmer efter de af Undervisnings-ministeriet
fastsatte regler herom.
Informationsgrundlag
§ 3. Det
enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkom-mende
besidder den information, der er nødvendig for at varetage
besty-relseshvervet.
Stk. 2.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med
oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert
doku-ment, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage
bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.
Møder
§ 4.
Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for 4 ordinære møder for et år ad
gangen. I øvrigt afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Møde skal
endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav
herom. Rektor udsender, mindst 7 dage før mødets afholdelse, en
dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal
behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med
formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsens
medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Sådanne punkter med
tilhørende materiale skal være formanden i hænde senest 8 dage før
mødets afholdelse.
Stk. 2.
Bestyrelsens møder ledes af formanden.
Stk. 3.
Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige
oplysninger til bedømmelse af sagerne.
Stk. 4.
Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig
ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe
beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes
fravær næstformandens – stemme afgørende.
Stk. 6.
Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst
2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
§ 5.
Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:
-
Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
-
Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
-
Opfølgning på strategi
-
Økonomi
-
Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives
til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal
ske.
-
Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet.
Beslutningsreferat
§ 6.
Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for
beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på
skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og
grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår at
det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.
Stk. 2.
Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens
beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.
Stk. 3.
Udkast til referat sendes pr. e-post til bestyrelsens medlemmer senest
en uge efter mødet afholdelse. Medlemmerne har mulighed for kommentering
af referatet inden for en deadline på en uge fra modtagelsen af
referatet. Referatet rettes herefter efter aftale med formanden. Det
rettede referat offentliggøres og underskrives på det næstfølgende møde
i bestyrelsen.
Stk. 4.
Et medlem, der ikke er til stede på det møde, hvor referatet
underskrives, skriver referatet under på det førstkommende møde, hvor
medlemmet er til stede.
Offentlighed
§ 7.
Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal
gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der
er omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog
ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger
om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med
offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis
det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt
findes nødvendigt.
Stk. 2. I
sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til
Forvaltningslovens regler.
Mødepligt,
habilitet
§ 8.
Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.
Stk. 2.
Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette
formanden herom inden mødets afholdelse.
§ 9. Et
medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan
give afledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så
vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om
medlem-met kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.
Arbejdsdeling
mellem bestyrelsen og institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn med
rektor
§ 10.
Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for
virksomheden overfor bestyrelsen. Rammerne for økonomiske dispo-sitioner
er fastlagt i det af bestyrelsen godkendte budget med tilhørende
budgetforudsætninger.
Stk. 2.
Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om
institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. påse:
-
At uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
-
At de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
-
At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
-
At institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med
bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.
Stk. 3.
Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for
institutionens økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen,
forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde
bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold, der vedrører
skolen daglige drift.
Stk. 4.
Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen, vicerektor tager
referat af bestyrelsesmøder, jf. § 4, stk. 1.
Stk. 5.
Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen til godkendelse.
Budgettet skal belyse skolens drift og økonomi samt forventede
investeringer.
Stk. 6.
Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om
ansættelse af vicerektor og administrationschef.
Stk. 7.
Rektor træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af øvrigt
personale og orienterer efter aftale bestyrelsen herom, til godkendelse
ved formanden.
Stk. 8.
Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse
af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af
disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål.
Stk. 9.
Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Ansættelse sker efter
eksternt opslag.
Stk. 10.
Bestyrelsen ansætter og afskediger vicerektor og administrationschef
efter indstilling fra rektor. Ansættelsen sker efter eksternt opslag.
Stk. 11.
Rektors chefløn forhandles af formanden med efterfølgende orientering af
bestyrelsen.
Forpligtende samarbejde,
aftaler m.v.
§ 11.
Skolen drives i overensstemmelse med de gældende aftaler, som
bestyrelsen har tiltrådt i det dynamiske netværkssamarbejde GymFyn.
Ændring af forretningsordenen
§ 15.
Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med
simpelt flertal.
Vedtaget
på bestyrelsesmøde den 27.4.2007
|
